证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2015- 009

武汉健民药业集团股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年3月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

(一)

2015 年第一次临时股东大会

股东大会召集人：董事会

(二)

2015 年 2 月 11 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议

通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，公司 2015

年第一次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公

司章程》的有关规定。

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

(三)

网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点

(四)

召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号武汉健民药业集团股份

有限公司一号会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(五)

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至 2015 年 3 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 9:15-9:25,9:30-11:30，

即

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

(六)

投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

(七)

未涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司名称的议案 √

2 关于修改《公司章程》的议案 √

3 关于变更公司募集资金投向的议案 √

4 关于公司关联交易的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上四项议题资料详见公司 2015 年 2 月 13 日在上海证券交易所

网站 http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发

布的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1 号至 4 号

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4 号

应回避表决的关联股东名称：华立集团股份有限公司、华方医

药科技有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公

司 交 易 终 端 ) 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 ( 网 址：

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600976 健民集团 2015/2/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持

本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股

东帐户，营业执照复印件(加盖公司公章)和本人身份证，法人股东

代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、

代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收

到传真日期为准。

4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号武汉健民药

业集团股份有限公司董事会办公室

5、邮编：430052

6、联系电话：027-84523350

传真：027-84523350

7、联系人：周捷 曹洪

六、 其他事项

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席

会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司董事会

2015 年 2 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉健民药业集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 3 月 3 日召

开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于变更公司名称的议案

2 关于修改《公司章程》的议案

3 关于变更公司募集资金投向的议案

4 关于公司关联交易的议案

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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