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2014 年度董事会审计委员会履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会

实施细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规

定赋予的权利和义务，认真履行职责，充分发挥了董事会审计委员会

的监督作用。现将董事会审计委员会2014年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由吕长江、杨忠孝、何启菊三名董事组成，

其中吕长江、杨忠孝为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的吕

长江独立董事担任。

二、报告期内会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开会议四次：

(1)2014 年 1 月 23 日，召开了和年审注册会计师的沟通会暨年

审工作计划会议，会议对 2013 年度预审工作情况进行了沟通，讨论

确定了公司 2013 年度财务审计和内控审计工作计划，并审阅了未经

审计的公司 2013 年度财务报表；

(2) 4 年 3 月 14 日，

201 召开会议审阅了经初步审计的公司 2013

年度财务报表；

(3)2014 年 3 月 17 日，召开会议就 2013 年度财务审计和内控

审计工作情况进行了沟通；

(4)2014 年 3 月 20 日，召开了年度审计委员会会议，审议通过

了公司 2013 年度财务报表、会计师事务所从事公司 2013 年度审计工

作的总结报告、关于聘请公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机

构的议案、2013 年度审计委员会履职情况汇总报告、公司 2013 年度

内部控制自我评估报告、公司 2013 年度内审工作总结和公司 2014 年

度内审工作计划。

三、2014 年度审计工作

在 2014 年度财务审计和内控审计工作中，董事会审计委员会主

要履行了以下职责：

公 司董事会审计委员会 与 负责公司年度审计工作的 会计师事务

所协商确定了公司 2014 年度财务审计和内控审计工作的时间安排，

并在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公

司 2014 年度财务报表按照《企业会计准则》的要求编制，未发现其

中存在重大错误和疏漏。年审注册会计师进场后，审计委员会多次与

年审注册会计师进行沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展审计

工作，并在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司的

财务会计报表，认为公司 2014 年度财务报表能够按照《企业会计准

则》的要求编制，在所有重大方面公允反映了公司 2014 年 12 月 31

日的财务状况和 2014 年度的经营成果和现金流量。最后，审计委员

会审议通过了公司 2014 年度财务会计报表，会计师事务所从事公司

2014 年度审计工作的总结报告，公司 2014 年度内部控制自我评估报

告，公司 2014 年度内审工作总结及公司 2015 年度内审工作计划，并

同意将有关事项提交公司董事会审议。

上海金丰投资股份有限公司董事会审计委员会

2015 年 3 月

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