证券代码：600067 证券简称：冠城大通编号：临2015-077

冠城大通股份有限公司

第九届董事会第三十六次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冠城大通股份有限公司第九届董事会第三十六次(临时)会议于 2015 年 10 月

30 日以电子邮件、电话发出会议通知， 2015 年 11 月 3 日以通讯方式进行了表决。

于

会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和

公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

为了适应公司战略转型和发展的需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员

会审核，同意聘请肖林寿先生为公司副总裁，并继续兼任公司董事会秘书；同意聘

请陈曦先生为公司副总裁，同时免去其总裁助理职务；同意聘请陈宝清先生为公司

总裁助理。以上任命任期与本届董事会相同。

肖林寿先生、陈曦先生、陈宝清先生简历附后。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 4 日

高级管理人员简历

肖林寿先生：

肖林寿，男，出生于 1971 年 10 月，本科学历。曾任福建华兴信托投资公司投资银

行部项目经理、华泰证券有限公司投资银行部高级经理；2002 年加入冠城大通股份

有限公司任职董事会办公室主任、投资部总经理，2007 年 12 月至今任冠城大通股

份有限公司董事会秘书；2015 年 11 月起任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任董

事会秘书。

陈曦先生：

陈曦，男，出生于 1963 年 12 月，硕士学历，中共党员，高级工程师。2008 年至 2010

年 12 月担任冠城大通股份有限公司监事；2008 年至 2015 年 11 月任江苏大通机电

有限公司执行董事；2012 年 4 月至 2015 年 11 月任冠城大通股份有限公司总裁助理；

2015 年 11 月起任冠城大通股份有限公司副总裁。

陈宝清先生：

陈宝清，男，出生于 1967 年 10 月，本科学历。2003 年 1 月至 2007 年 10 月任冠城

大通股份有限公司子公司福州华事达房地产有限公司副总经理；2007 年 10 至 2010

年 3 月任冠城大通股份有限公司子公司南京万盛置业有限公司常务副总，并于 2010

年 3 月起任南京万盛置业有限公司总经理；2015 年 11 月起任冠城大通股份有限公

司总裁助理。

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