证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临 2015-008 号

债券代码：126019 债券简称：09 长虹债

四川长虹电器股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第九届董事

会第十六次会议通知于 2015 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于

2015 年 3 月 30 日以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符

合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充

分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2014 年年度报告(正文及摘要)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2014 年度计提资产减值准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资

产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公

司 2014 年末各项资产进行了清查，清查范围包含了新纳入合并范围的子公司，

根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：

1、应收款项按账龄法和特别计提法共增加计提了 52,149,685.08 元坏账准

备，转销 22,901,273.75 元坏账准备，本期无转回的坏账准备。

新增计提的 52,149,685.08 元坏账准备包括应收账款计提 43,990,439.42

元，其他应收款计提 8,159,245.66 元。

转 销 的 22,901,273.75 元 坏 账 准 备 包 括 转 销 应 收 账 款 坏 账 准 备

15,258,909.26 元，转销其他应收款坏账准备 7,642,364.49 元。

截止 2014 年 12 月 31 日，应收款项坏账准备余额为 494,912,656.78 元。

2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了 530,632,782.24 元的跌价

准备，其中对库存商品计提了 398,914,198.25 元跌价准备，对发出商品计提

92,276,491.42 元跌价准备；本年无转回的存货跌价准备。

同时，公司在 2014 年度积极处理存货，转销存货跌价准备 561,292,067.20

元 ， 其 中转 销 库 存商 品 跌 价准 备 367,278,028.97 元 ， 转 销 原 材 料 跌价 准 备

65,170,332.16 元，转销在产品跌价准备 8,107,643.97 元，转销发出商品跌价准备

119,258,872.15 元，转销委托加工物资跌价准备 1,460,732.38 元，转销低值易耗品

跌价准备 16,457.57 元。

截止 2014 年 12 月 31 日，存货跌价准备余额为 388,993,287.34 元。

3、可供出售金融资产本年计提了 27,107,968.44 元减值准备，截止 2014 年

12 月 31 日可供出售金融资产减值准备余额为 65,361,988.75 元。

4、投资性房地产本年无新增计提的减值准备，截止 2014 年 12 月 31 日，投

资性房地产减值准备余额为 1,388,354.71 元。

5、固定资产本年计提了 49,736.46 元减值准备，由于拆迁、处置、损毁报

废等原因转销了 11,709,566.09 元减值准备，截止 2014 年 12 月 31 日固定资产减

值准备余额为 35,141,225.00 元。

6、商誉本年无新增计提的减值准备，转销了 3,979,296.41 元减值准备，截

止 2014 年 12 月 31 日，商誉减值准备余额为 40,802,816.75 元。

7、固定资产清理减值准备本年计提了 2,530,043.80 元减值准备，转销了

508,720.49 元减值准备，截止 2014 年 12 月 31 日固定资产清理减值准备余额为

2,530,043.80 元。

8、本公司及下属子公司本年度长期股权投资、持有至到期投资、工程物资、

在建工程、生产性生物资产、无形资产、油气资产等不存在新的减值情况，故未

新增计提资产减值准备。

9、截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产减值准备余额为 1,029,130,373.13

元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经信永中和会计师事务所审计，公司 2014 年度合并报表实现归属母公司所

有 者 净 利 润 为 58,857,812.40 元 ， 母 公 司 个 别 报 表 2014 年 实 现 净 利 润

-2,501,489,607.45 元， 2014 年度母公司个别报表期末累计未分配利润为

-1,270,348,574.05 元 ， 2014 年 度 合 并 报 表 期 末 累 计 未 分 配 利 润 为

2,081,537,704.28 元。

根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会

函[2000]7 号) 利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损

，

之前不得向股东分配利润；上交所《上市公司定期报告工作备忘录第七号－关于

年报与现金分红相关的注意事项》规定：“上市公司在确定可供分配利润时应当

以母公司口径为基础”及《公司章程》规定的利润分配政策，鉴于母公司的可供

分配利润为负数，同意公司 2014 年度利润分配预案为：公司 2014 年度不实施利

润分配及资本公积金转增股本。

公司独立董事意见：公司董事会提出的 2014 年度利润分配及资本公积金转

增股本议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,不存在损害投资者利益的

情况。 因此,我们同意《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案》 并提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司 2015 年度会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年度的财务审计机构，聘期一

年，相关费用提请公司股东大会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则

与会计师事务所协商确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2014 年度独立董事工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2014 年度企业社会责任报告》

九、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》

十、审议通过《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将

该议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照

公司实际情况，同意预计公司(含子公司)2015 年与四川长虹电子集团有限公

司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过 1,049,420 万元。上述日常关联交

易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等方式，且均为持续的、经常性关

联交易，该等日常关联交易不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联

交易事项发表了独立意见。

授权公司经营班子以市场价格为定价基础，办理与各关联方签署单项业务合

同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、李进先生执行回避表决。

本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，该议案尚需

提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《四川长虹集团财务有限公司风险评估审核报告》

为确保公司在四川长虹集团财务有限公司的资金安全,尽可能降低可能存在

的风险,公司聘请四川玉峰会计师事务所对四川长虹集团财务有限公司的经营资

质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估审核报告。审议本议案，关

联董事赵勇先生、刘体斌先生、李进先生执行回避表决。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于确定 2015 年度公司对部分控股子公司提供担保的议

案》

为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方

面综合分析的基础上，同意公司 2015 年度对部分控股子公司提供一定的信用担

保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东 大会召开之日

止，具体明细如下：

单位：万元

2014 年 12 月 31 日

公司名称 2015 年担保额度 币种

资产负债率

四川长虹电子系统有限公司 12,500 RMB 80.78%

合肥长虹实业有限公司 37,500 RMB 73.51%

广东长虹电子有限公司 50,000 RMB 68.28%

远信融资租赁有限公司 50,000 RMB 0.01%

华意压缩机股份有限公司 45,000 RMB 59.16%

四川长虹照明技术有限公司 10,000 RMB 53.52%

四川长虹电子部品有限公司 5,000 RMB 80.03%

四川虹锐电工有限责任公司 2,000 RMB 83.26%

四川长虹置业有限公司 20,000 RMB 92.20%

长虹(香港)贸易有限公司 120,000 USD 96.48%

四川长虹新能源科技有限公司 6,000 RMB 37.08%

238,000 RMB

合计

120,000 USD

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《董事会审计委员会的履职情况汇总报告》

十四、审议通过《关于以部分盈余公积弥补亏损的提案》

根据信永中和会计师事务所审计结果，及财政部、上海证券交易所有关规定

及《公司章程》规定的利润分配政策，考虑母公司累计可供分配利润仍为负，为

尽快达到利润分配的条件，积极回报投资者，同意公司以 2014 年末盈余公积

3,455,121,978.12 元中的 1,270,348,574.05 元用于弥补亏损。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，

、

以上议案中，其中第一、二、三、四、五、六、十、十二、十四项议案尚需提交

公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日

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