证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临 2014－039 号

中电投远达环保(集团)股份有限公司

第七届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届董事会第六次(临

时)会议通知于 2014 年 10 月 22 日以传真和送达方式发出，会议于

2014 年 10 月 28 日上午 9 时 30 分在公司 12 楼会议室召开，应到董

事 15 人，实到董事 9 人，委托出席 6 人(董事冯跃先生因公出差书

面委托董事杨东旗先生，董事余炳全先生因公出差书面委托董事杨东

旗先生，董事王元先生因公出差书面委托董事岳乔先生，董事彭双群

先生因公出差书面委托董事姚敏先生，董事龙泉先生因公出差书面委

托董事刘艺先生，独立董事张复先生因公出差书面委托独立董事陈大

炜女士)

；监事会成员 5 人、高管人员 1 人列席了会议，会议由公司

董事长刘渭清先生主持；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做

决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司 2014 年第三季度报告的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于对公司三季报相关数据做追溯调整的议案》，

根据财政部 2014 年新颁的企业会计准则，公司对原长期股权投资核

算中的中电投财务有限公司 111,200,000 元、重庆同兴垃圾处理有限

公司 15,000,000 元调整至可供出售金融资产进行核算；对原在资产

负债表“资本公积”中列报的西南证券股票市价变动额 119,693,125

元重分类在“其他综合收益”进行列报，并对公司财务报告的年初数

进行追溯调整。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入自有资金的

议案》 公司拟使用募集资金置换预先向远达工程公司的增资的自筹

，

资金 16,619.99 万元、

向习水二郎电厂项目投入的自筹资金 1,525.85

万元、向乌苏热电分公司项目投入的自筹资金 7,226.56 万元，共计

25,372.40 万元。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了 关于修改公司章程的议案》 并提请股东大会审议。

《 ，

公司非公开发行股份变更登记工作现已完成，公司章程第六条公司注

册资本由 511,872,636 元人民币”

“ 变更为 600,628,377 元人民币”

“ 。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于向重庆远达水务有限公司增资的议案》 该事

。

项详见向重庆远达水务有限公司增资的公告。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过了《关于设立中电投远达环保集团股份有限公司合川分

公司的议案》

七、通过了《关于对公司 2014 年非公开发行股票募投新增特许

经营项目资产优化重组及 部分募集资金投资 项目变更实施主体 的议

案》，并提请股东大会审议，详见公司非公开发行股票募投新增特许

经营项目资产优化重组 及部分募集资金投资 项目变更实施主体 的公

告。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过了《关于审议在中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9

炉开展脱硫特许经营业务的议案》，该事项详见在中电投江西电力有

限公司分宜发电厂#9 炉开展脱硫特许经营业务的关联交易公告。

本议案属于关联交易，关联方中国电力投资集团公司派出的 4 名

董事回避了表决。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

九、通过了 关于召开 2014 年第二次

《 (临时)股东大会的议案》

，

该事项详见股东大会通知公告。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第六次(临时)会议决议

特此公告。

中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十九日

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