证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临 2015-017

江苏中达新材料集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十

七次会议于 2015 年 3 月 8 日以电话及邮件方式发出会议通知， 2015 年 3 月 18

于

日在江苏省江阴市滨江西路 589 号亚包商务大厦会议室召开，应参加会议董事 9

人，实际参加会议董事 9 人，其中董事张国伟以通讯方式参加并表决。公司监事

和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长童爱平主持。会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决

方式一致通过了下列事项：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会原定任期将于 2015 年 6 月 21 日届满，但鉴于公司本次重

大资产重组工作已基本完成，公司的资产情况、经营范围、股权结构等事项均已

发生重大变化，为适应公司的上述重大变动，并适合公司的发展运作，公司董事

会拟提前进行换届选举。

根据《公司法》《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

、 、

见》等有关规定，公司第一大股东、实际控制人庄敏提名庄敏、鹿鹏、陈杨辉、

何年丰四人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名曹亦为、周少强为公司

第七届董事会独立董事候选人；公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司

提名丁立红为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名黄焱为公司第七届董事

会独立董事候选人；公司第三大股东申达集团有限公司提名张乾峰为公司第七届

董事会非独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件。

证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临 2015-017

上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2014 年年度股东大会采用累积投

票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人

的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会董

事候选人经公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》

的规定履行董事职务，任期三年。

公司独立董事对公司董事会换届事项发表了独立意见，同意上述九名董事候

选人的提名。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改公司名称的议案》

鉴于本次重大资产重组工作已基本完成，公司的资产情况、股权结构等事项

均已发生重大变化，为适应公司的上述重大变动，同意将公司注册名称的中文全

称拟由“江苏中达新材料集团股份有限公司”变更为“江苏保千里科技集团股份

有限公司”

，英文全称由“JIANGSU ZHONGDA NEW MATERIAL GROUP

CO., LTD.”变更为“JIANGSU PROTRULY TECHNOLOGY GROUP CO.,

LTD.”。具体修改情况以工商行政管理部门核准为准。 公司名称变更完成工商登

记后，公司将向上海证券交易所申请股票简称由“中达股份”变更为“保千里”，

股票代码“600074”保持不变。

三、审议通过了《关于增加注册资本的议案》

公司本次重大资产重组工作已基本完成，公司已完成拟购买资产的过户及新

增股份的发行手续。公司注册资本将由 89,598.1284 万元增至 225,595.2982 万元，

公司总股本将由 895,981,284 股增至 2,255,952,982 股。

四、审议通过《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关变更

手续的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成，为适应公司的主营业务、股权结

构等事项的变化，同意对公司章程中的公司名称、注册资本等相应条款进行修订。

具体修订情况详见修订后的公司章程。

董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次公司名称、注册资本变更相关的

工商变更事宜，并完成由上述变更所引起的公司制度、证书、证照、权证、合同

等各类文件中需变更的相关工作，以及与此相关的一切事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于公司章程的修订情况详见公司《关于修改公司章程的公告》

(公告编号：

2015-019)

。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

公司全体董事一致同意公司于 2015 年 4 月 8 日在公司会议室以现场投票和网

络投票相结合的表决方式召开公司 2014 年年度股东大会，审议本次董事会及第六

届董事会第二十六次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 18 日

证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临 2015-017

附件：

董事候选人简历：

庄敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，本科学历。曾

任职广东省卫生防疫站、广东保千里电子技术有限公司、深圳中鹏保投资有限公

司，现任深圳市保千里电子有限公司董事长、总裁、深圳市保千里科技有限公司

执行董事、总经理、深圳市保千里安防有限公司执行董事、总经理、保千里(香

港)电子有限公司执行董事、深圳市爱尔贝特科技有限公司执行董事、深圳市彼

图恩科技有限公司执行董事。

丁立红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，大专学历。

曾任广东雷伊(集团)股份有限公司董事会秘书、董事、副总裁，现任深圳日昇

创沅资产管理有限公司董事长、广东雷伊(集团)股份有限公司副董事长、广东

韶能集团股份有限公司董事、深圳升恒昌惠富实业有限公司执行董事、深圳市雷

伊实业有限公司董事、雅安正兴汉白玉股份有限公司董事、深圳市保千里电子有

限公司董事。

鹿鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，硕士学历。

曾任奥林巴斯(深圳)工业有限公司研发部课长，现任深圳市保千里电子有限公

司副总裁。

张乾峰，男，美国国籍，1977 年 7 月出生，硕士学历。曾任申达集团美国分

公司总经理、江阴中达软塑包装材料有限公司董事长、江阴申达置业投资有限公

司常务副总，现任江苏中达新材料集团股份有限公司总经理。

陈杨辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，硕士学历。

证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临 2015-017

曾任东莞日本船井公司技术部工程师、深圳市唯冠科技有限公司研发中心科长、

深圳市惠浦电子有限公司研发中心经理、深圳市浩正方科技有限公司副总经理，

现任深圳市保千里电子有限公司副总裁。

何年丰，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12 月出生，本科学历，注

册会计师。曾任立信会计师事务所深圳分所审计员、项目经理，大华会计师事务

所(特殊普通合伙)深圳分所项目经理、业务经理，现任深圳市保千里电子有限

公司财务总监。

独立董事候选人简历：

黄焱，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，硕士学历。曾任

吉林诚信律师事务所律师，现任广东华商律师事务所合伙人。

周少强，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月出生，硕士学历，注

册会计师。曾任中山新迪能源与环境设备有限公司副总经理兼财务总监、深圳市

共速达物流股份有限公司董事、副总经理兼财务总监、工会主席，现任深圳君合

会计师事务所副所长、广州鑫源恒业电力线路器材股份有限公司独立董事、深南

电路股份有限公司独立董事。

曹亦为，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月出生，博士学历，机械

工程师，中国高级职业经理人，国际职业培训师。曾任舜宇光学科技集团有限公

司副总裁、奥林巴斯(深圳)工业有限公司副本部长、广西朗科科技投资发展有

限公司常务副总裁，现任广东和品实业有限公司总经理、深圳市新纶科技股份有

限公司高级顾问。

ogp影像仪怎么样

ogp三次元影像仪

影像测量系统

ogp光学影像测量机