为迎接人民银行对总行反洗钱专项审计，落实上级行监管要求，进一步完善新开客户及存量客户身份识别信息，夯实反洗钱风险防控安全线，近日，农发行单县支行开展反洗钱专项治理自查自纠工作。
针对本次反洗钱专项治理自查自纠工作，该行领导高度重视，反洗钱领导小组专门召开多次会议部署相关工作，要求客户部牵头，综合部协办，各分管行长每日调度整改进度，反洗钱条线人员按照“客户尽职调查、洗钱风险等级评定、客户身份资料和交易记录保存、交易监测”等4大方面14个罚点问题，逐一客户进行自查自纠，保证不漏一户、不留死点。
目前，该行已根据《反洗钱工作自查自纠要点及工具表》《反洗钱工作调研操作手册》逐条逐户进行自查，对识别错误的进行及时更正，对识别不完整的信息进行应补尽补，对涉及问题较多、短时间无法整改的问题或整改不到位的列为重点跟踪整改清单，通过上门搜集资料、联系控股股东或实际控制人等方式保证纸质资料留存完整。另外对AC信贷管理系统、反洗钱系统、新核心系统、纸质资料留存、外部工商系统、天眼查等进行查询比对，查询不一致的，找出数据来源，针对性的对AC系统或新核心系统进行补充修正，保证AC信贷管理系统、反洗钱系统、新核心系统、纸质资料留存、外部工商系统、天眼查系统信息均一致。
下一步，该行将以此次自查自纠为契机，严格落实上级行对反洗钱有关要求，完整准确对客户身份信息进行识别，合理及时对客户进行反洗钱风险等级评级，推动反洗钱工作取得更大质效。
作者/农发行单县支行
编审/李鲁民 潘利
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