证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临 2014-42

中天城投集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

1、担保情况

中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有 100%权益的子公司中天城投集团城市建设有限公司向中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司申请融资 50,000 万元,公司为中天城投集团城市建设有限公司提供连带责任保证,并在 2014 年 9 月 1 日公司与中国信达资产管理股份有限公司贵州省分公司签订了《保证合同》。该笔资金已于 2014 年 9 月 3 日全部到账,担保现已生效,融资期限至 2016 年 9 月 2 日。

2、担保审批情况

经 2014 年 5 月 13 日 2013 年年度股东大会审议通过,公司同意因融资担保和履约担保,明确母公司为十家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等提供担保额度,其中母公司为控股子公司提供担保额度 70 亿元和子公司为母公司(或全资子公司)担保额度 20 亿元,并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施(具体内容详见 2014 年 4 月 24 日《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2014 年 5 月 15 日《2013 年年度股东大会决议公告》)。本次担保事项已授权公司董事长批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:中天城投集团城市建设有限公司

2、注册地址:贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室

3、法定代表人:张智

4、注册资本:167,500 万元

5、经营范围:从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理,并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营(涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动)。

6、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

7、截至 2013 年 12 月 31 日,中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产 1,049,847.78 万元,净资产 197,974.13 万元,2013 年度营业收入56,021.05 万元,净利润 34,488.16 万元。

三、本次交易签署担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保范围:主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

3、担保期限:保证合同期限为自对应主合同规定的放款日起至贷款到期日之后两年。

4、担保金额:提供 50,000 万元人民币的连带责任保证担保。

5、生效方式:合同自双方签字盖章之日起生效。

四、董事会意见

董事会认为:中天城投集团城市建设有限公司为本公司之全资子公司,公司根据经营需要为其贷款提供担保,符合公司的利益,亦不会损害其他股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止目前,连同本次担保在内公司合计对外担保 738,821.50 万元,占公司经审计的截止 2013 年 12 月 31 日的合并报表的所有者权益 340,165.96 万元的217.19%。其中为全资子公司提供的担保 728,821.50 万元:中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 100,413.00 万元、中天城投集团城市建设有限公司208,660.00 万元、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司 224,512.50万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 120,000 万元、中天城投集团资源控股有限公司 75,236.00 万元;为南方国际租赁有限公司提供担保10,000 万元。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二○一四年九月四日

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