中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2018-016号

中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月13日以书面方式向全体董事发出于2018年3月23日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼5层会议室召开第六届董事会第二十一次会议的通知。本次董事会如期举行，应出席董事7人，实际出席董事6人。董事蔡冰女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。本次会议由董事长李关鹏先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

1、《关于2017年度公司总经理工作报告的议案》；同意2017年度公司总经理工作报告。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》；同意2017年度公司董事会工作报告，并提请公司2017年度股东大会审议。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于听取公司独立董事2017年度述职报告的议案》；听取公司独立董事2017年度述职报告，并提请公司2017年度股东大会审议。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、《关于2017年度公司财务决算报告的议案》；同意公司编制的2017年度财务决算报告，并提请公司2017年度股东大会审议。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》；同意公司编制的2017年度报告全文及摘要，并提请公司2017年度股东大会审议。

公司2017年度报告全文及摘要将刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上，公司2017年度报告摘要将刊登在《上海证券报》及《证券日报》上。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、《关于2018年度公司财务预算的议案》；同意公司制定的2018年度财务预算方案，预计2018年度公司实现营业收入人民币68.49亿元，实现利润总额人民币13.05亿元，并提请公司2017年度股东大会审议。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、《关于2017年度公司的议案》；同意公司编制的2017年度《内部控制评价报告》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

8、《关于2017年度公司的议案》；同意2017年度公司《内部控制审计报告》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、《关于2017年度公司的议案》；同意公司编制的2017年度《社会责任报告》，报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

10、《关于2017年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》；同意公司2017年度不计提盈余公积金；同意以公司2017年末股本总额905,481,720股为基数，每十股派发现金6元（含税），每一股派发现金0.60元（含税）。总计派发现金543,289,032元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本年度不进行送股或公积金转增股本。授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜，并提请公司2017年度股东大会审议。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

11、《关于改聘公司会计师事务所的议案》；同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构；同意根据《审计业务约定书》的相关约定，向德勤华永会计师事务所支付2017年度财务审计费用人民币壹佰柒拾万元整（￥1,700,000元），内部控制审计费用人民币伍拾万元整（￥500,000元）；授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。同意将该议案提请公司2017年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临2018-017号）。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

12、《关于继续履行与下属合营企业签署的的议案》；同意公司对2017年度内与下属合营、联营企业发生的日常关联交易的总结；同意公司提出的2018年度与关联方之间发生的日常关联交易预计总金额为3亿元人民币，并将关于继续履行与中外运敦豪国际航空快件有限公司、中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司及其他合联营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》的事项提请公司2017年度股东大会审议。

关联董事高伟先生履行了回避表决义务。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临2018-018号）。

表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

13、《关于会计政策变更的议案》；同意本次会计政策变更事项。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临2018-019号）。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

14、《关于在招商银行股份有限公司办理存款及结算业务的议案》；2017年公司在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的最高存款金额及相应发生的结算业务手续费之和未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准；同意公司在招商银行办理存款及结算业务，预计2018年公司在招商银行的最高存款金额不超过3,469万元，相应发生的结算业务手续费不超过10.4万元。授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

关联董事李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决义务。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

15、《关于追认2017年度公司与控股股东、实际控制人及其下属企业的日常关联交易发生额的议案》；同意公司对2017年度内与控股股东、实际控制人发生的日常关联交易的总结；2017年，公司与前述关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额；分类别来看，2017年，公司向前述关联方提供劳务发生的金额为136,006,618.76元，接受前述关联方提供劳务发生的金额为143,945,699.50元；其中，接受前述关联方提供劳务的发生额超过了2016年度股东大会批准的2017年度此类关联交易的预计额度，超出金额为23,945,699.50元，超出金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。

关联董事李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决义务。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

16、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；同意于2018年5月31日召开公司2017年度股东大会。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二○一八年三月二十七日

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